Как установили оперативники департамента по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД России, мошенники «работали» в основном с неблагополучными многодетными семьями, предлагали им обналичить материнский капитал. Свои услуги мошенники рекламировали в интернете и СМИ.
Как утверждают полицейские, аферисты давали объявление следующего содержания – «Обналичиваем материнский капитал. При себе иметь паспорт и копию сертификата. Деньги гарантируем».
Сыщики утверждают, что преступная схема реализовывалась в несколько этапов. На первом – от имени подконтрольного юридического лица с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым матерям якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.
Следующий этап включал в себя погашение госсертификата на материнский капитал. В Пенсионный фонд представлялись необходимые документы: справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком. Как установили оперативники, на завершающем этапе часть полученной суммы (в 2011 году размер материнского капитала составлял 365 700 рублей) участники группы передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30% до 80%, забирали себе.
Сейчас по факту мошенничества возбуждено пять уголовных дел, по статье 159 части 3 УК РФ – мошенничество в крупном размере. Один из организаторов преступного бизнеса задержан.
По информации правоохранительных органов, ликвидированная на днях преступная группа была не единственной занимавшейся обналичиванием материнского капитала на территории России.
Так, например, в Чечне только на прошлой неделе были задержаны три местные жительницы, подозреваемые в совершении крупных махинаций с сертификатами на материнский капитал. Предприимчивые дамочки создали в августе прошлого года в Грозном подставную фирму «Адамис», через которую обналичивали федеральные средства с использованием материнских сертификатов. Мошенницы успели обмануть более 300 женщин и украсть свыше 100 млн рублей!
Чаще всего объектом мошенничества, по оценке правоохранительных органов, становятся жители глубинок, где наивные провинциальные мамочки меньше всего осведомлены о своих правах. Там скупка сертификатов приняла массовый характер. Причем «риелторы» готовы выехать в любую точку региона «совершенно бесплатно». Об огромных масштабах этого явления говорит хотя бы тот факт, что даже в маленьком городе Копейске Челябинской области до недавнего времени действовало больше десятка фирм по обналичиванию материнского капитала.
А вот в дагестанском городе Избербаше обошлись без хитроумных схем и риелторов. Там двое бандитов, угрожая женщине пистолетом, отняли сертификат на получение материнского капитала. Но, как утверждают в МВД, подобные преступления не редкость в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.